La mayoría de los estafadores son de confianza empleados de la compañía. Siga estos pasos para detectarlos antes de que se escapan con activos de su empresa.
Instrucciones
Lo que constituye malversación
1 Entienden que para que el robo sea malversación de fondos, debe haber una relación de confianza entre el estafador acusado y la compañía o agencia que trabajaba.
2 Entender que en los casos de malversación de fondos, el dinero o la propiedad entra en la posesión de la persona acusada de malversación específicamente debido a su empleo.
3 Darse cuenta de que el acusado debe haber convertido el dinero o los bienes de manera fraudulenta para su propio uso.
4 Saber que el estafador tenía que tener la intención de privar a la empresa o dueño de la propiedad tomada.
Reconocer los signos de malversación por su socio de negocios
5 Observe si su socio de negocios utiliza empresa o negocio cuentas para gastos personales. Esta es una de la forma más común de malversación de fondos para la gente de la alta dirección.
6 Sospeche de una caída inexplicable en las ganancias de su negocio, y prestar atención a las quejas de los clientes acerca de los cambios o errores en la facturación.
7 Observe a sus registros para ver si no están organizados o si hay costes y pérdidas inexplicables.
8 Observe si su socio de negocios funciona inusualmente tarde, los fines de semana o no se toma vacaciones, y es reservado acerca de lo que hace durante esos períodos.
9 Tomar conciencia de cualquier cambio en el nivel de los hábitos de vida o de gastos de su socio de negocios.
10 Observar los cambios en los depósitos bancarios o cuentas por cobrar y pagar.
11 Visita el sitio web de Administración de Pequeñas Empresas (ver Recursos más adelante) para aprender más acerca de tomar medidas preventivas contra la malversación y el reconocimiento de los signos.
La malversación prevenir en el futuro
12 Realizar auditorías con otros miembros de su negocio o empresa para evitar levantar sospechas a sí mismo.
13 Dividir las responsabilidades financieras entre varios empleados. Esto ayudará a asegurar que nadie tiene acceso exclusivo a fondos de la compañía y aumentará sus posibilidades de captura de errores.
Consejos y advertencias
- Considere contratar a un abogado para reunir pruebas antes de acusar a nadie de malversación de fondos. Una falsa acusación le puede costar dinero en un pleito e incurrir en cargos de difamación.
- No violan los derechos de privacidad legales de cualquier persona en la recogida de pruebas durante la investigación. La evidencia reunida ilegalmente - por ejemplo, por la piratería en la computadora de alguien - puede ser inadmisible en los tribunales. Su también no puede buscar la propiedad personal sin una orden judicial.