Legalmente, hay diferencias específicas entre la malversación y el hurto. La malversación se considera la toma de dinero o bienes por alguien en una posición de confianza con acceso específico a esa propiedad. Ya sea que se está investigando es posible malversación de fondos en su empresa o cara acusaciones de mala conducta usted mismo, debe conocer las diferencias entre la malversación y el hurto. Siga estas directrices.
Instrucciones
Conocer los requisitos legales de malversación
1 La confianza debe haber sido establecida entre el demandante (el negocio) y el orden acusado en el delito de calificar como malversación de fondos. El sospechoso debe haber estado en una posición de responsabilidad en el que él o ella se le confió el acceso al dinero o propiedad.
2 Para que un caso sea considerado como la malversación, el empleado tiene que entrar en posesión del dinero o propiedad como resultado de su posición. Esta es una de las principales formas para distinguir entre la malversación y el hurto. Por ejemplo, si una persona es responsable de trabajar la caja registradora en un restaurante y roba dinero de la caja registradora, que es la malversación. Si el chef en el mismo restaurante roba dinero de la caja registradora, es el hurto porque no tienen acceso al dinero como parte de su trabajo.
3 Para probar la malversación de fondos, se debe establecer que la persona entró en posesión del dinero o bienes a través de medios fraudulentos.
4 Por un delito de ser etiquetado como la malversación, la intención debe ser establecida.
5 Indicaciones Acceso a la protección de su lugar de trabajo de la malversación y el hurto en el sitio web de Administración de Pequeñas Empresas (ver Recursos más adelante).
Distinguir entre los signos de malversación y hurto
6 La definición legal de hurto es la privación intencional y llevar lejos de la propiedad de otra persona con la intención de que sea el suyo. Según esta definición, la malversación es una forma de robo con requisitos específicos. Una persona que malversa puesto inicialmente en posesión del dinero o bienes a través de medios legales, mientras que una persona culpable de robo en general no lo hace.
7 Distinguir signos de malversación de fondos en el trabajo. Malversación de fondos a menudo aparece en los registros financieros y estados de cuenta bancarios como una manipulación de cuentas o un drenaje incremental de los fondos. Hurto a menudo aparece como una suma global que falta.
8 Tanto el hurto y malversación de fondos pueden ser manejados internamente por una empresa o pueden ser reportados a las autoridades policiales de cargos criminales.
Consejos y advertencias
- La Ley sobre la Protección de Polígrafo de 1988 protege a los empleados de tener que someterse a pruebas de polígrafo. Sin embargo, este derecho no es obligatorio en el caso de desfalco o hurto. Consulte a un abogado especializado en delitos de cuello blanco antes de administrar una prueba de polígrafo a un empleado para asegurarse de que está en su derecho.
- Tanto el hurto y malversación pueden dar lugar a procesos penales sustanciales, así como los casos civiles debido a la amortización prevista.